公司架构 - 董事会设9名董事，其中独立董事3名[12] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[12] - 董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核四个专门委员会[13] 内部控制 - 评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 制定涵盖多方面的内部控制制度[7] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[8][9] - 按风险导向原则确定评价范围[10] - 建立完善治理制度，明确机构职责权限[11] 制度建设 - 制定发展战略、人力资源、财务等多项内控制度[14][15][18] - 制定采购、销售、资产等管理内控制度[19][20] - 实施全面预算管理制度[21] - 制定关联交易、信息披露等管理制度[22][24] 审计风控 - 审计风控中心配置不低于三人的专职内部审计人员[14] - 依法独立开展内部审计等工作[26] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[29] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[31]