业绩总结 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.67%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额99.93%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[17] 未来展望 - 未来公司将加强内部控制制度建设、执行和监督检查[17] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及规章制度开展评价工作[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制：利润总额错报≥5%、资产总额错报≥3%、营业收入总额错报≥1%、所有者权益总额错报≥1%为重大缺陷[10] - 非财务报告内部控制：直接财产损失占公司资产总额≥1%为重大缺陷[11] 公司治理缺陷影响 - 公司治理不同缺陷对战略目标、权力制衡等多方面有不同程度影响[12][13][14][15]