南京红太阳股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2025年第 一次专门会议于2025年4月25日以现场与通讯相结合方式召开，本次 会议已于2025年4月14日以通讯方式通知全体独立董事。本次会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经过半数独立董事推举， 独立董事穆培林女士召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议议事 规则》和《公司独立董事工作制度》等规定。经全体独立董事审议， 会议形成如下决议: 一、审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况 的议案》 公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常业务经营 所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对公司独 立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关 审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同 意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议，董事会审议该关 联交易事项时关联董事需要回避表决。此外，公司 ...