会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2024年董事会审计委员会召开会议7次[4] - 2024年董事会提名委员会召开会议2次[4] 公司治理相关 - 2024年变更中审亚太为财务报告和内控审计机构，聘期一年[10] - 2024年10月30日聘任马玲为总会计师[11] - 2024年12月13日提名马玲为第九届董事会董事候选人[11] - 增补董事候选人事项经2024年第三次股东大会审议通过[12] 交易与合规 - 2024年关联租赁交易定价公平合理[9] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通过股东大会审议[9] - 报告期内无担保及资金占用情况[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[9] - 定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[10] 高管考评与薪酬 - 依据考核制度对高管进行2023年度绩效考评并核定2024年度薪酬[12] - 按陕西省国资委对省属企业2023年度业绩考核结果及薪酬批复核算兑现[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事谨慎履职，维护股东权益[13] - 2025年独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[13]