内控评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围的资产总额和营收合计均占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] 公司治理 - 董事会有8名成员，含1名董事长、3名独立董事[9] - 审计委员会每年至少开两次例会，决议须全体委员过半数通过[9] - 公司建立完善法人治理和经营组织架构，设股东会、董事会、监事会[8] 制度建设 - 建立完善内控制度，涵盖公司治理、管理及业务管控层面[11] - 制定可持续发展人力资源政策，建绩效管理体系并开展员工培训[12] - 建立规范会计工作秩序，完善财务及核算制度体系，财务核算信息化[18] 业务管理 - 2024年度重点控制活动含不相容职责分离控制和授权审批控制[15] - 采购遵循“适时、适地、适价、适量”原则，招标采购有相关程序[21][22] - 销售管理规范，遵循不相容职务分离原则，定期核对销售台账[23] 未来展望 - 2025年继续加强内控管理工作力度[35] - 深化内控体系建设，完善内控评价机制[35] - 提升全面风险管理能力，加强政策法规学习[35]