制度建设 - 2024年新建及修订人力资源制度[16] - 制定资金收支、采购与存货、销售与收款等管理制度[11][12][13] - 严格按法规制定财务管理制度[17] 审计与内控 - 2024年内部审计聚焦落实要求，开展专项和整改跟踪审计[14] - 2024年12月31日不存在内控重大缺陷[3][4] - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[25][29] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[31] 组织架构 - 实行“事业部 + 职能”管理运营架构[7] - 董事会下设战略委员会负责战略和投资决策[8] 其他事项 - 纳入评价范围的单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 2024年对外担保履行审批程序，符合法规[22] - 无其他内控重大事项说明[32]