会议情况 - 2024年召开董事会10次，独立董事全亲自出席[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席3次[5] - 2024年审计委员会开会7次，独立董事全出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会开会2次，独立董事全出席[6] - 2024年提名委员会开会4次，独立董事全出席[7] - 报告期内独立董事参加3次专门会议[7] 审议事项 - 2024年4月18日通过日常关联交易预计议案[7][15] - 2024年5月24日通过终止可转债发行并撤回申请议案[7] - 2024年11月29日通过股权转让补充协议暨关联交易议案[7][15] - 2024年4月18日通过续聘审计机构议案[17] - 2024年5月8日通过董事会换届选举议案[19] - 2024年5月24日通过聘任高级管理人员议案[19] 其他事项 - 按时披露2023年报、2024一季报等报告[16] - 2024年度董高薪酬及津贴合规[20] - 报告期内注销2023年部分股票期权[21] - 独立董事现场工作共16天[14] - 2025年独立董事将继续履职[22]