会议召开情况 - 2024年召开董事会16次、股东大会5次，独立董事邹燕全部出席[3] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，邹燕全部出席[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，邹燕全部出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，邹燕出席并对日常关联交易预计事项发表同意意见[5][6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控评价报告[13] 关联交易 - 2024年度日常关联交易属正常商业交易，价格以市场原则公允定价[14] - 2024年度已发生日常关联交易符合生产经营情况和发展需要，价格公允[15] 审计与人事 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 罗华伟被提名为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年[17] 薪酬与保险 - 2023年度董监高报酬决策程序、发放标准符合规定[18][19] - 2024年度在公司领取报酬的董监高年度报酬按规定发放，薪酬与考核方案制定合理[19] - 公司同意为董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险[20]