会议情况 - 2024年度召开4次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事梁士伦现场出席董事会会议3次、股东大会2次[5] - 梁士伦审核2023年限制性股票激励计划解除限售条件成就议案[6] - 梁士伦出席提名委员会会议1次，审议增补独立董事议案[6] 合规情况 - 2024年度无应披露未披露关联交易、对外担保事项[14][16] - 2024年度不存在控股股东及关联方未披露占用资金情况[16] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就[19] - 聘请司农会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 开展期货和衍生品交易合规，用部分资金现金管理[23] - 截至2024年底，内部控制体系运行良好[24]