独立董事任职规定 - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] - 连任时间不得超过六年[6] 董事任期与构成 - 任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] - 董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事[14] 董事履职与变动 - 任职期间出现特定情形应停止履职，部分30日内解除职务[5] - 连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会建议撤换[11] - 辞任需提交书面报告，两交易日内披露，六十日内补选[12] 董事义务 - 对商业秘密保密至公开，其他忠实义务半年内有效[11] 董事会决策权限 - 审批交易事项，资产总额等指标占比达10%以上且有绝对金额要求[15] - 对外担保等事项需三分之二以上董事同意[17] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会决策[17] 董事会会议规定 - 每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知[20] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议临时会议，董事长十日内召集主持[21] - 临时会议至少提前24小时通知，特殊情况不受限[21] - 需过半数董事出席方可举行[21] - 审议通过提案须全体董事过半数通过[23] - 有关联关系董事不得表决，过半数无关联董事出席，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 三分之一董事提请再议重大可缓议案可再议，董事长或三分之一以上董事提请复议已表决议案，董事会复议不超两次[24] 董事会其他规定 - 设置审计等专门委员会，提案提交审议[18] - 超过股东会授权范围事项提交股东会审议[15] - 将会议决定做成记录，出席董事签名[25] - 决议公告由董事会秘书办理，董事保证内容真实准确完整[26] - 会议档案由董事长指定专人保管，保存不少于十年[26] 规则生效与修改 - 自股东会通过之日起生效实施，修改亦同[28]