业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.05%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.45%[14] 公司愿景与目标 - 确立“推动智慧能源革命，创造绿色美好生活”的愿景及使命[18] - 秉持“诚信、责任、创新、奉献”的核心价值观[18] - 经营理念为“品质至上、诚信为本、客户满意、持续发展、实现社会价值”[18] - 制定“致力于成为新型储能和工业储能领导者”的长远整体目标[21] 内部控制与管理 - 2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][12] - 建立有效的风险评估过程和机制以识别和应对重大变化[21] - 设有审计监督部开展审计工作并向审计委员会报告[19] - 审计监督部对内部控制缺陷及时跟踪整改确保制度有效实施[20] - 建立采购业务流程，加强原材料市场分析，精准采购以降低成本[22] - 建立销售业务流程，落实销售任务和货款回笼目标到绩效考核，严控应收账款坏账风险[23] - 制定固定资产等管理制度，对部分资产计提减值准备[25] - 制定资金管理相关制度，实行资金统一调度[26] - 制定对外担保管理制度，规范担保业务[27] - 制定关联交易公允决策制度，确保关联交易公平公正[30] - 开始搭建合同管理平台，初步实现合同模版管理等功能[31] - 制定财务报告相关制度，明确编制等环节控制流程[32] - 设立研发中心，加强研发项目规范管理，申请专利技术[33] - 制定信息系统控制制度，对信息系统全生命周期管理[36] 缺陷认定标准 - 以合并报表数据为基数确定财务报告内控缺陷定量标准，营业收入、资产总额、所有者权益潜在错报≥1.5%为重大缺陷，1.5%>错报≥0.5%为重要缺陷，错报<0.5%为一般缺陷[42] - 财务报告内控缺陷定性标准中，董事等舞弊、更正已发布财报等情形认定为重大缺陷[42] - 非财务报告内控缺陷定量标准以直接财产损失占资产总额比例确认，直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷，1%>直接财产损失≥0.5%为重要缺陷，直接财产损失<0.5%为一般缺陷[44] - 非财务报告内控缺陷定性标准中，重大事项决策不科学、严重违法等情形认定为重大缺陷[46] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[47] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[48] 组织架构与评价 - 董事会对内部控制体系建立和监督负责，下设审计委员会监管财务等情况[40] - 在审计委员会领导下设审计监察部，制定制度开展内部审计工作[40] - 依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[41] - 确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致[41]