业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[12] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[13] 制度建设 - 公司制定《关联交易制度》规范关联交易行为[4] - 公司建立独立会计核算体系并严格执行财务制度[5] 业务情况 - 报告期内公司未发生对外担保事项[6] - 公司对外投资均履行了审批程序[6] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度等提升风险管理水平[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关错报金额小于营收2%为一般缺陷等[8] - 财务报告内部控制资产管理相关错报金额小于资产总额1%为一般缺陷等[9] - 非财务报告内部控制利润报表相关错报金额小于营收2%为一般缺陷等[10] - 财务报告内部控制以资产总额指标衡量缺陷标准[11] - 非财务报告内部控制以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定缺陷[11]