证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-026 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 具体情况详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 三、备查文件 1.《公司第四届董事会第十七次会议决议》； 1 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2025 年 04 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 04 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集 ...