证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-003 久盛电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本 次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的 各项决议，该 ...