会议安排 - 2025年4月18日发第九届董事会第十六次会议通知，4月25日召开[1] - 公司董事会同意2025年5月27日召开2024年年度股东大会[14] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》7票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司高级管理人员2024年度报酬情况的议案》6票同意，关联董事闫绳健回避表决[10] - 《关于调整2025年日常关联交易预计发生金额的议案》4票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[10] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[12] 公告内容 - 公告包含第九届董事会第十六次会议等多项决议[15] - 公告发布时间为2025年4月25日[17]