会议情况 - 2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议，5名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案[4] - 多项议案尚需提交2024年年度股东会审议[4] 财务相关 - 2024年度可分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[16] - 2025年度为子公司预计担保额度不超50000万元[17] - 提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票[18] 机构聘请 - 拟继续聘请中审亚太为2025年度外部审计机构[12] 薪酬方案 - 制定2025年度非独立董事薪酬和独立董事津贴方案[13] - 通过2025年度高级管理人员薪酬考核方案[15] 其他事项 - 独立董事将在2024年年度股东会上述职[6] - 为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超42万元[19] - 拟定2025年5月23日15:00召开2024年年度股东会[20]