会议与报告 - 2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议[3] - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案[4] - 《2024年年度报告》等报告内容详见巨潮资讯网[4] - 《2024年度董事会工作报告》等文件同日在巨潮资讯网披露[7] 权益分派 - 每10股派发现金股利1元含税，预计派发现金红利11,674,600.60元含税[15] 资金运用 - 公司与子公司使用不超过35,000万元闲置自有资金委托理财[21] 授信与担保 - 2025年度拟向银行申请不超过65000万元综合授信，为子公司提供不超过5000万元担保[22] 关联交易 - 预计2025年与关联方交易金额不超过5220万元[23] 审计与制度 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 拟制定《舆情管理制度》[25] 项目进度 - “智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”预定可使用时间调至2027年12月[26] - “研发中心建设项目”预定可使用时间调至2026年8月[26] 其他 - 《2024年度总经理工作报告》涉及2024年度经营及2025年度思路[16] - 《2025年度董事人员薪酬方案》需提交2024年年度股东大会审议[18] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》经薪酬与考核委员会审议通过[19] - 2025年第一季度报告编制符合规定[27] - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[29]