会议与报告审议 - 天津长荣科技集团第六届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开[2] - 《2024年度总裁工作报告》获通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获通过，需提交股东大会审议[4][6] - 《2024年年度报告》及摘要获通过，需提交股东大会审议[7] - 《2024年度财务决算报告》获通过，需提交股东大会审议[8] - 《2024年度审计报告》获通过，需提交股东大会审议[9] - 《2024年度内部控制审计报告》及自我评价报告获通过[15][16] - 《关于对公司独立董事独立性进行核查的议案》获通过[18] - 《2024年度计提资产减值准备的议案》获通过[20] - 《2025年第一季度报告》获通过[21] - 《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》获通过[22] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[23] 利润分配与审计机构 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，需提交股东大会审议[10][11] - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需提交股东大会审议[14] 业绩数据 - 2024年度全年公司对相关资产计提减值准备38,404,410.41元，收回或转回10,927,004.52元，转销或核销34,237,077.46元，其他变动4,369,696.68元，影响利润总额为 -18,580,710.24元[20] 未来安排 - 公司拟于2025年05月20日召开2024年年度股东大会[23] - 公司2025年度内部审计工作将按拟定计划执行[22]