证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-022 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长马姝 芳女士召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事安 礼伟先生以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审 ...