证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-013 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。 公司监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过：《2024 年年度报告及其摘要》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》（ ...