广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 经核查，本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公 司实际情况，本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关审议程序符合法律法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，因此我们 同意公司本次计提信用及资产减值准备。 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票 期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 经核查，我们认为：公司本次股权激励计划的第三个行权期公司层面业绩不 满足业绩行权条件，第三个行权期行权条件未成就及公司本次注销股票期权事项 符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。根据《2022 年股票期权激励 计划（草案）》等文件的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。不存 在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致 ...