财务决策 - 2025年度独立董事津贴标准为10万元人民币（税前）[8] - 公司拟用闲置自有资金买理财产品，单笔或累积金额不超6亿，时限不超12个月[22] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[23] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案需提交股东大会审议[4][7][20][21][23][24] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案无需提交股东大会审议[5][19][22][25][26][27][28][29] 会议安排 - 2025年4月24日召开会议，应出席董事7人，实际出席7人[3] - 公司拟定于2025年5月23日下午14:30召开2024年年度股东大会[28] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[32] - 备查文件包含第四届董事会第三次会议决议等四项决议[30]