会议与议案表决 - 董事会会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[5][7][10][11][13][14][16][17][18][21][22][25][26][28][52][55][56][57] 财务与分红 - 2024年度利润分配预案为每10股派发2.60元现金红利（含税），需提交股东大会审议[16][17][18] - 部分募投项目结项，节余募集资金3322.05万元永久补充流动资金[33] 授信与担保 - 公司及其全资子公司2025年度向金融机构申请不超过3亿元综合授信额度[28] - 公司及其全资子公司互相担保额度不超过3亿元，有效期至下一年度股东大会授权日[30][31] 项目进展 - 募集资金投资项目“功能性高分子新材料项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年4月30日[38] 人员薪酬 - 2025年度公司独立董事津贴为5万元/年（税后）[41] - 2025年度公司高级管理人员薪酬实行年薪制按月发放[43] 其他事项 - 董事会同意修订《公司章程》，提请股东大会授权办理工商变更登记[48] - 公司董事会提请股东大会授权决定向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[50] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案需提交2024年年度股东大会审议[52] - 公司《2025年第一季度报告》议案需提交2024年年度股东大会审议[53] - 公司董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[57]