业绩与分红 - 2024年度公司整体经营状况良好，各项经营目标基本达成[6] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利4元（含税），每10股转增4股[10] - 以148,840,501股为基数测算，拟派发现金红利59,536,200.40元（含税），占2024年净利润比例67.21%[10] 股本情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本150,000,001股，回购专用账户持股1,159,500股[10] 会议相关 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][9][11][15] - 公司将于2025年5月20日下午14:30召开2024年年度股东大会[35] 审计与机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] 薪酬情况 - 董事长兼总经理汤昌茂2025年度薪酬为75万元+绩效奖金[20] - 董事兼副总经理郑宇峰2025年度薪酬为48万元+绩效奖金[21] - 董事朱兴建2025年度薪酬为45万元+绩效奖金[22] - 副总经理兼董事会秘书余应梓2025年度薪酬为70万元+绩效奖金[29] - 财务负责人闵正花2025年度薪酬为53万元+绩效奖金[29] - 公司向每位独立董事支付2025年度报酬12万元[25] 授信与担保 - 公司及子公司2025年度计划向银行申请总额度不超过15亿元的综合授信事项[30] - 会议审议通过为珠海邑升顺提供担保的议案[32] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年年度报告》《公司2025年第一季度报告》等多项报告[7][33]