证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-008 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第九次会议。公 司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先生 主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决 议如下： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权） 与会董事认真听取了公司总裁恽黎明先生所作《2024 年度总裁工作报告》， 认为该报告客观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议及各项工作所取得 的成果。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》（表决结果： ...