| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的 公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第五次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中独立董事赵红图先生委托独立董事张复生先生代为出席并表决， 其他董事均亲自出席会议了本次会议。公司董事会秘书、监事和部分高级管 ...