内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2,5] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 2024年度无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷，无需整改[19] 风险应对策略 - 针对技术风险加大研发资金投入[9] - 针对市场波动风险加强营销和研发投入[10] 制度与系统建设 - 建立《员工行为规范》落实诚信和道德价值观念[7] - OA信息化办公系统实现财务报销和审批无纸化[11] - 建立交易授权、责任分工等控制程序保证目标实现[13] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[17] 其他 - 已按计划完成内部控制检查监督工作[20] - 自我评价报告经全体董事审核并同意[20] - 报告期内无其他需披露的内控重大事项[22]