内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%[6] 公司治理结构 - 公司董事会设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[7] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[9] 内部控制方面 - 内部控制评价围绕内部环境、风险评估等5个方面进行[7] - 公司重点关注采购业务、项目管理等7个高风险领域[6] 制度建设 - 公司建立《重大事项内部报告制度》管理重大事项信息[16] - 公司制定多项规则和制度明确治理层及各部门岗位权限、程序和责任[19] - 公司设置专门财务部门，执行会计准则制度，制定《财务管理及内控制度》[21] - 公司制定《物资管理办法》，购买多种保险对房屋设备全面覆盖[22] - 公司建立绩效考评制度，通过《工作月报》落实考评[24] 认证与系统建设 - 公司取得ISO9001 - 2015质量管理体系、CMMI - DEV(V2.0)成熟度等级3级、《知识产权管理体系》认证[17] - 公司建立内部OA办公系统，通过多种渠道获取内外部信息[25][26] 监督机制 - 公司设置监事会、董事会审计委员会和内部审计部门进行监督[27] 内控缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入、净利润、资产总额错报对应不同缺陷等级[30] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[34][35] 岗位制约机制 - 公司在业务多方面设置不相容岗位并配置人员，形成制约机制[18]