董事会情况 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2024年召开13次董事会会议，现场1次，通讯12次[3] - 董事会审议通过67项议案[3] 会议审议事项 - 第八届董事会第二十次会议审议转让南京普天长乐通信设备有限公司50.7%股权议案[4] - 第八届董事会第十四次会议审议2024年度日常关联交易预计议案[3] - 第八届董事会第十五次会议审议2023年度财务决算和2024年度财务预算报告[4] - 第八届董事会第十七次会议审议回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案[4] - 第八届董事会第十八次会议审议2024年上半年总经理工作报告和预算执行情况报告[4] - 第八届董事会第十九次会议审议2024年度筹资预算调整议案[4] - 第八届董事会第二十三次会议审议公司本次重大资产重组方案议案[4] 股东大会情况 - 报告期内董事会召集3次股东大会，审议通过34项议案[7] - 2024年第二次临时股东大会12月23日召开，有22项议案待审议[7][8] 委员会会议情况 - 审计与风控委员会报告期内召开5次会议[13] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议公司高级管理人员2024年薪酬方案[14] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议公司补选董事事项[15] - 战略与投资委员会报告期内召开多次会议，讨论股份回购、重大资产重组等事项[12] 制度与学习 - 报告期内公司修订完善《公司章程》等11项制度[9] - 报告期内组织董事、监事、高级管理人员等8人次参加相关学习[9] 信息披露 - 报告期内发布信息披露159条[17] 业绩总结 - 报告期内实现营业收入81167.05万元，归属上市公司股东净利润1137.69万元，较上年同期扭亏为盈[21] 新产品和新技术研发 - 报告期内新申请专利23项，其中发明专利9项、实用新型专利14项，新申请软件著作权20项[22] - 报告期内新增专利授权20项，新获得软件著作权19项，参与编制4项国家标准和2项行业标准[22] 未来展望 - 2025年董事会围绕集团“一巩固三做强”布局，做好公司“十五五”规划研究论证[25] - 公司优化法人治理结构，完善“三重一大”决策体系[27] - 公司制定市值管理方案，宣传公司形象并做好舆情管控[29] - 公司优化董事会对经营层的考核机制，从价值创造等维度考核[30] - 公司组织董监高参加专项合规培训，提升履职能力[31]