内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表99.98%，营收占99.92%[5] 公司治理与制度 - 公司建立法人治理结构，以职级体系提供薪酬福利[7] - 公司制定《内部审计制度》，内审对审计委员会负责[8] 风险控制 - 公司建立控制措施，将风险控制在可承受度内[9] - 公司建立信息沟通制度，防范内幕信息泄露[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按资产、利润、营收设认定标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[14] 结果说明 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][17] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[18]