内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[6] - 公司采取7项主要控制措施[16][18][19][20][21][23][24] - 建立涵盖总部、子公司等的监督检查体系[35] - 截至2024年12月31日基本建立健全合理内控并有效执行[39] 制度完善 - 2024年完善《风险与机遇评估控制程序》等文件[14] - 2024年调整完善公司整体绩效考核项目[24] - 2024年完善内部《顾客特殊要求识别与管理规范》等文件[25] - 制定《成本核算管理制度》推动每日成本管理[26] - 制定《研发项目管理标准》等规范研发管理[27] - 制定《债务融资管理制度》获充足授信[31] - 制定《对外投资管理制度》实行专业管理和逐级审批[31] - 2024年完善《保密管理制度》[33] 业务运营 - 对高附价值物料每月100%盘点[12] - 在汽车等市场有一定占有率，智能光电新领域有销售业绩[24] - 对现有的市场进一步细分并布局业务[24] 系统开发与升级 - 2024年结合生产需求完善优化IT团队组织，自主开发和运用MES系统[29] - 2024年对弘景光电MES系统等进行梳理与开发[33] - 弘景OA系统从7.0.0版本升级至10.0.0版本[34] 缺陷评价 - 明确财务报告内控不同缺陷潜在错报金额标准[37] - 明确非财务报告内控不同缺陷直接财产损失金额标准[38] - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[39] 未来展望 - 进一步健全完善内控制度和控制程序以适应发展[40]