公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[7] - 建立事业部层级管控模式，设有三个事业部[8] - 共有10个控股及全资子公司，多方面实施有效管理[26] 人才与文化 - 2024年通过社会和校园招聘补充战略型和岗位所需人才[10] - 重点修订维修和销售体系人员绩效考核方案[11] - 坚持“以客户为中心，高效能、高质量、高标准”核心价值观[12] - 开展管理干部月度企业文化学习等活动加强文化落地[12] 运营管理 - 2024年系统优化采购组织架构和流程，推进集中采购模式[19] - 完善销售指标规划及分解等流程，提高商机质量及成功率[20] - 每月召开应收账款专题会议，掌握和跟踪应收账款情况[21] - 落实寄存于供应商处模具管控、压降库存等措施[22] - 每月开展经营例会，子公司管理层汇报生产运营情况[26] - 持续落实月度总结会议制度，汇报总结子公司管理情况[27] 风险与内控 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应项目100%[6] - 建立风险评估及控制体系，制定风险应对措施[13] - 完善、更新内部合规清单，落实监督检查要求[14] - 对资金管理建立严格授权批准程序，保证不相容岗位分离[15] - 严格按采购、验收、请款和付款流程采购[19] - 制定系统销售管理制度，确保不相容职位分离[20] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[33][34] - 报告期内无财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[34][35] 技术与信息 - 采用多层级技术管理模式，搭建三级管理体系[28] - 建立多种信息沟通渠道和信息系统控制体系[30]