天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-023 天津红日药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名委员会审核无异议后，董事会同意提名吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、 林森先生、但家平先生、张女士、杨伊女士为公司第九届董事会非独立董事候 选人；同意提名李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历附后）。 任期自公司 2024 年度股东大 ...