业绩总结 - 2024年度公司信息披露无重大遗漏和提前泄露[20] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[30] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入总额错报重大缺陷为≥5%、重要缺陷为2%-5%、一般缺陷为＜2%[25] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额错报重大缺陷为≥2%、重要缺陷为1%-2%、一般缺陷为＜1%[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：造成损失金额重大缺陷为≥营业收入总额的5%、重要缺陷为2%-5%、一般缺陷为＜2%[27] 公司管理 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司建立了完善的公司治理结构及相关管理制度[5] - 公司设立多个部门，形成有效经营运作模式[7] - 公司制定《内部审计管理制度》，审计部对董事会审计委员会负责[7] - 公司建立了完整、科学的人力资源管理体系及相关制度[8] - 公司构建了独具特色的文化体系并融入发展战略[9] - 公司建立起系统、有效的风险评估机制和预警机制[10] - 公司建立会计制度和财务管理制度，明确会计凭证等处理程序[13] - 公司制定预算管理制度，对经营活动全过程事前预算并控制[15] - 公司根据绩效管理制度对业绩进行考核评价并作为依据[16] - 公司制定多项信息披露制度，规范信息获取等程序[17] - 公司制定资金管理办法，对货币资金收支保管严格授权[20] - 公司重大投资遵循原则，报告期未进行高风险投资[21] - 公司采购活动按计划进行，选择三家以上供应商比较[21] - 公司制定销售制度，财务监控货款回收[22] - 公司建立实物资产管理系列标准[22] - 公司制定关联交易相关子流程，明确内容、定价原则及审批权限和决策程序[23] - 公司建立较完善的合同审批体系、管理制度及流程，规范印章管理[23] - 公司内部制定多项作业指导标准，建立科学入库检验标准[23] - 公司对各项实物资产关键环节控制，按“谁使用，谁负责”原则管理[23] - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度组织开展内部控制评价工作[24]