财务与内控数据 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.79%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额99.83%[5] 公司治理结构 - 独立董事占董事会成员三分之一[7] - 监事会有3位监事，1位是职工监事[8] 制度建设 - 公司建立完善法人治理和内部组织管理机构[7][8] - 设有董事会审计委员会和内部审计部监督内控[11][19] - 实行劳动合同制，建立绩效考核体系[14] - 建立采购与付款、销售与收款业务岗位责任制[20][22] - 建立项目、研发、固定资产管理制度[23][25][27] - 制定财务、募集资金管理制度[28][31] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营收、净利润设评价标准[37] - 非财务报告内控缺陷按经济损失设评价标准[40] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] 缺陷迹象 - 财务报告重大、重要缺陷有不同迹象[37][38] - 非财务报告重大、重要缺陷有不同迹象[41]