内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 公司法人治理结构由股东大会等构成[7] - 董事会下设战略等四个专门委员会[9] 制度建设 - 公司建立完整人力资源管理制度[11] - 公司制订并执行信息披露及沟通相关制度[25] - 公司建立完善财务报告编制流程[37] - 公司制定募集资金管理制度[38] 风险管理与监督 - 公司通过审计委员会和审计部识别、评估与监控风险[17] - 审计委员会下设审计部开展日常内部监督及审计工作[26] 控制活动 - 公司建立包括交易授权控制等多种控制活动[18] - 公司对资金收支和保管建立严格授权审批程序[27] 资产盘点 - 固定资产管理部门每半年组织一次全面盘点[28] - 物流部门定期对仓库货物进行盘点清查[30] 库存管理 - 公司每季度按产品线周转目标和预计销售额设定库存最高限额[30] 采购管理 - 公司采购流程实现OA系统流程化管理[32] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润报表相关，重大缺陷错报金额≥营业收入总额0.5%；资产管理相关，重大缺陷错报金额≥资产总额[43] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷包括董事舞弊致重大损失等情形[45] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：损失金额≥资产总额1%为重大缺陷[48] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷包括决策程序不科学致重大财产损失等情形[49] 未来展望 - 公司将完善内部控制体系建设，强化监督检查，优化内控流程[51]