会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[4] - 2024年第三届董事会提名、战略委员会各召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次[8] - 2024年12月20日召开第三届董事会第二十六次会议[18] 信息披露与审计 - 2024年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[13] - 2024年4月12日续聘信永中和为年度审计机构[14] 资金与担保 - 2024年度控股股东及其他关联方无占用公司资金情况[15] - 2024年度对外担保均在董事会审议通过额度内，为全资子公司银行授信提供担保[15] 人事变动 - 2024年12月20日提名赵子安等5人为第四届非独立董事，周宁等3人为独立董事，聘任刘亚强为总经理助理[18] 股票相关 - 2024年4月12日作废部分2021年已授予但尚未归属的第二类限制性股票并调整授予价格[19] - 2024年4月12日回购注销2022年5名已离职激励对象的10万股限制性股票[19] - 2024年4月12日因未达业绩考核目标，回购注销2022年42.93万股限制性股票，激励对象从84人调为79人，限制性股票从153.1万股调为100.17万股[20] - 2024年5月10日2023年年度股东大会同意回购注销2022年52.93万股限制性股票，涉及84名激励对象[21] - 2024年5月10日公司注册资本从255,225,750元减为254,696,450元，股份总数从255,225,750股减为254,696,450股[21] 薪酬方案 - 2024年4月12日通过高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬方案[23] - 2024年12月20日通过第四届董事会董事薪酬议案[23]