会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席6次，实际参与表决6次且均投赞成票[6] - 2024年召开4次股东大会，独立董事亲自出席4次[7] - 2024年8月28日召开独立董事专门会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[10] 人事相关 - 2024年10月28日，董事会提名委员会审议通过换届选举议案，提名3位非独立董事和2位独立董事[8][9] - 报告期内完成董事会和高级管理层换届[19] - 报告期内制定第四届董高人员薪酬方案和管理制度[21] 激励计划 - 2024年4月24日同意为99名激励对象办理369.35万股第二类限制性股票归属事宜[22] - 2024年5月28日对2022年限制性股票激励计划授予价格与数量进行调整[23] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间达15个工作日[12] - 2024年度公司关联交易按规定执行，价格公允[16] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控自评报告[17] - 2024年度未更换会计师事务所，续聘中审亚太[18] - 2024年度独立董事未行使五项特别职权[24] - 2024年度独立董事履行职责维护公司和投资者权益[25]