公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[18] - 内审部设经理1名，配备审计员2名[19] 内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表100%[6] - 评价工作由董事会及审计委员会领导，多部门参与[4] - 评价程序包括成立小组等多环节[4] - 评价方法综合运用多种方法收集证据认定缺陷[4] 员工情况 - 公司共有员工1370人，硕士24人，大学（含大专）1289人，大专以下57人[20] 制度建设 - 公司制定《预算内部控制制度》等多项制度[22][23][25][26][28][30][31] 子公司情况 - 公司下设29家子公司（含孙公司）[38] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准按与利润表、资产管理相关错报金额划分[40][42] 评价结论 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[45][46] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[47] 各方意见 - 监事会认为公司治理结构完善，内控制度健全且执行好[49] - 独立董事认为公司内控体系健全，评价报告客观真实[50] - 保荐机构认为公司治理结构健全，内控有效，评价报告公允[52] 未来展望 - 公司未来战略核心是成为电商全域服务商、新消费品牌加速器[12] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[53]