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通业科技(300960) - 关于修订《公司章程》的公告
通业科技通业科技(SZ:300960)2025-04-27 15:57

利润分配与股本变动 - 2024年度以102,664,395股为基数,每10股派发现金红利4.50元,现金红利总额46,198,977.75元[1] - 2024年度以资本公积金每10股转增4股,合计转增41,065,758股[1] - 转增后公司总股本增加至143,730,153股[1] - 权益分派后公司注册资本由10,266.4395万元变更为14,373.0153万元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为14,373.0153万元[4] - 《公司章程》修订后公司已发行股份数为143,730,153股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司,董事会收回,特定情形除外[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[11] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[9] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼,股东可自行起诉[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议[14] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名、职工代表董事1名[22] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] - 董事对公司负有不得侵占财产、挪用资金等忠实义务[20] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超过30万元的交易,应提交董事会审议[23] - 公司与关联法人成交金额超过300万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易,应提交董事会审议[23] 公积金与利润分配 - 公司分配当年税后利润时,应提取利润的10%列入法定公积金[28] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时,可不再提取[28] 其他 - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项[29] - 公司合并支付价款不超过净资产10%,可不经过股东会决议,但需董事会决议[30]