内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[7] 公司治理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[10] - 董事会下设战略、审计等五个专门委员会[11] 战略调整 - 公司优化调整战略发展方向，拓展生物医药类项目渠道[12] 人力资源 - 公司建立完善的人力资源管理制度体系[13] - 2024年完成对48名中层管理人员的考察工作[14] 安全与精神 - 2024年公司安全事故“零发生”[16] - 公司秉持“上下求索、敢为人先”企业精神[15] 社会责任 - 教育帮扶投入专项资金1万元[17] - 构建“教育帮扶 + 就业协同”双轮驱动模式，提供30余个就业岗位[17] 风险管理 - 2024年组织4个季度风险自我揭示工作[18] - 制定《全面风险管理制度》完善风险管控体系[18] 业务管理 - 赊账期限为30、45、60、90天不等[21] - 完善《销售管理制度》，加大赊销客户信用管理力度[21] 资产管理 - 2024年完善资产盘点登记并完成债权清收计划[25] 担保情况 - 2024年度除对控股及参股公司外无其他对外担保[27] 制度建设 - 制定多项研发管理制度，加强研发人才队伍建设[20] - 制定一系列财务管理制度，加强资金管理和子公司资金监控[24] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：可能导致的财务报告错报金额≥营业收入、资产总额的1%[36] - 财务报告内控重要缺陷：营业收入、资产总额的0.5%≤可能导致的财务报告错报金额＜营业收入、资产总额的1%[36] - 财务报告内控一般缺陷：可能导致的财务报告错报金额＜营业收入、资产总额的0.5%[36] - 非财务报告内控重大缺陷：可能导致的财务报告错报金额≥营业收入、资产总额的1%[39] - 非财务报告内控重要缺陷：营业收入、资产总额的0.5%≤可能导致的财务报告错报金额＜营业收入、资产总额的1%[39] - 非财务报告内控一般缺陷：可能导致的财务报告错报金额＜营业收入、资产总额的0.5%[39] 报告情况 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[44] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[45] - 湖北广济药业股份有限公司董事会发布报告时间为2025年4月24日[46]