证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-020 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影 响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金或自筹资金开展不超过1 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2024年年度股东大会审议通 过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公司拟以正常生产 ...