基础信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[14] - 监事会由4名监事组成，其中2名为公司职工代表[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的比例均为100%[11] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及其全资、控股子公司[10] 内部控制情况 - 公司依据相关文件评价内部控制有效性[8] - 截至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制目标为合理保证经营管理合法合规等[6] - 内部控制原则包括全面性、重要性等五项原则[7] 制度建设 - 公司制度涵盖企业运营各方面，建立流程文档细化工作步骤[20] - 公司制定采购、销售等多项制度控制风险[20][21][22][23][24] - 公司全部制度适用于子公司，对其实施有效内部控制[23] 监督活动 - 公司建立内部信息沟通制度，实现信息及时沟通[25] - 公司开展日常和专项监督活动，多部门参与监督内部控制[26] - 公司内审部门对重要领域开展日常监督和专项检查[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[29] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[32] 未来展望 - 2025年公司将加强关键控制点管理、修订制度文件、强化监督检查[36] - 公司以风险管理为导向健全内部控制及风险管理体系[34] - 公司结合实际开展内部控制工作[34]