公司治理 - 公司董事会由五名董事组成，含两名独立董事[8] - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[9] - 公司组织架构分三大业务中心、三个制造中心和其他职能组织[10] 人力资源 - 公司秉承“爱才如命”用人理念选拔聘用员工[12] - 公司建立公平有效激励和约束体系及人力资源政策[12] - 公司会根据实际情况实施股权激励计划[13] - 公司启用年轻人，完善绩效评价及激励机制[13] - 公司制定多项员工保障制度，提供食堂、宿舍等[14] 企业文化 - 公司提出“共筑百年飞鹿，共创美好生活”企业愿景[16] - 公司成立企业文化与宣传工作领导小组，董事长任组长[16] - 公司企业文化理念体系由5个篇章构成[16] 制度管理 - 公司制定多项资金管理制度规范资金和募集资金使用[18] - 公司设置供应物流运营中心，完善采购业务制度节省费用[18] - 公司完善有形和往来资产管理制度提升管理水平[19] - 公司完善销售业务制度，加强客户信用和应收账款管理[20] - 公司完善研发管理制度，建立自主创新机制降本增效[21] - 公司完善工程项目等管理制度防范风险[22] 信息系统 - 公司投资数百万元购置ERP等信息管理系统[28] 内部控制标准 - 财务报告资产总额错报重大缺陷标准为错报≥合并报表资产总额1%[33] - 财务报告经营收入错报重大缺陷标准为错报≥合并报表经营收入总额1%[33] - 财务报告利润总额错报重大缺陷标准为错报≥合并报表利润总额5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接损失金额标准为＞资产总额0.5%[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接损失金额标准为资产总额0.2%＜损失金额≤0.5%[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额标准为损失金额≤0.2%[34] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占公司合并报表100%[6] - 每年审计及监察部对公司内部控制程序开展审计[29] - 公司重点关注战略决策、人力资源等风险领域[30] - 公司持续推行全面预算管理[25] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] - 公司所发现一般缺陷问题均在当期整改完毕[38] - 2024年公司内控各环节常态运行，落实整改不规范事项[39] 未来展望 - 公司将持续完善与自身情况相适应的内控体系，防范运营风险[39]