内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[5] - 截止评价基准日，无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在内控重大、重要缺陷[31] - 截至2024年12月31日公司内部控制体系基本健全[31] 制度建设 - 公司董事会下设发展战略与ESG等四个专门委员会[6] - 设计三横六纵人才发展体系，制定秋收和夏耘人才发展计划[9] - 成立城市服务项目风控委员会，对项目全过程风险控制[14] - 建立规范资产管理责任制度，对资产实物和账务流程岗位分离[15] - 制定完善采购管理制度，保障采购业务正常履行[13] - 制定《资金管理制度》加强资金管理，规范募集资金使用[16] - 设立投资委员会控制投资风险，合理安排资金投放结构[17] - 建立对外担保内部控制，担保需经董事会或股东大会批准[18] - 建立完备关联交易决策制度，规范关联交易及披露[20] - 严格遵照制度编制财务报表，重视财务报告分析[21] - 法务部负责合同审核、重大业务法律支持等多项法律事务[22] - 建立科学信息规章制度和传递机制，保证信息沟通和保密[23] - 建立多项制度规范信息披露工作[24] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按经营收入和资产总额潜在错报划分[25] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接财产损失金额划分[29] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度[33]