会议召开 - 2024年召开12次董事会和4次股东大会[4] - 2024年独立董事参加3次专门会议[6] - 2024年11月15日召开第3次临时股东大会[14] 议案审议 - 2024年4月审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[10] - 2024年10月审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月审议通过2023年度内控评价等议案[12][13][14] - 2024年10月审议通过董事会换届选举相关议案[14] 独立董事履职 - 独立董事2024年累计现场工作超15个工作日[7] - 2024年独立董事履职为决策和风控提意见[17] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[17] 其他事项 - 报告期按时披露4份定期报告[11] - 2024年同意续聘天健为审计机构[12] - 会计政策变更对财务无重大影响[13][14]