会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[6] - 2024年董事会审计委员会召开多次会议[9][10] - 2024年独立董事专门会议共召开5次[12] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会8次，现场出席3次，通讯出席5次[7] - 独立董事应出席股东大会3次，实际出席3次[7] - 报告期内在公司现场工作时间不少于15日[18] 议案审议 - 2024年4月19日审议通过2024年度预计日常关联交易额度等议案[20][21] - 2024年9月18日审议通过增加2024年度综合授信额度关联交易议案[21] - 2024年4月8日审议通过变更会计师事务所议案[24] 换届选举 - 2024年10月9日进行董事会换届[25] - 2024年10月9日审议通过选举董事长及聘任高管议案[25] 激励计划 - 2024年6 - 7月审议通过2024年限制性股票激励计划系列议案[28] - 2024年7月18日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[28] - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予日为7月18日[29] - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票上市日为9月3日[29] 其他 - 2024年深圳大华国际会计师事务所更名为政旦志远（深圳）会计师事务所[23] - 2024年度按时编制并披露财务报告，内容真实准确完整[22] - 2025年独立董事将继续勤勉尽职为公司发展建言献策[31][32]