会议与决策 - 2024年召开股东会5次、董事会9次[3] - 2024年4月28日，第八届董事会第三十一次会议审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[9] - 2024年5月20日，第九届董事会第一次会议审议通过子公司担保额度预计等议案[9][12] - 2024年8月28日，第九届董事会第四次会议审议通过财务公司风险持续评估报告[9] 独立董事情况 - 独立董事赵敏出席董事会9次、股东会1次[4] - 审计委员会召开会议6次，赵敏均出席[4] - 薪酬与考核委员会召开会议3次，赵敏均出席[4] - 董事会独立董事专门会议召开4次，赵敏出席[5] - 赵敏未行使特别职权[6] - 赵敏与审计部及事务所沟通，督促完成审计报告[6] - 赵敏参加合规培训和座谈会[6] - 赵敏年度现场工作时间超15天[8] 报告与机构聘任 - 公司按时披露2023年年度报告、2024年各季度报告及内部控制自我评价报告[10][11] - 2024年10月30日，拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11] 其他决策 - 2024年4月11日，公司换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事[12] - 2024年4月28日，审议通过2024年经营层薪酬考核方案[13] - 2024年5月20日，审议通过第九届董事会独立董事年度津贴议案[14] - 2024年12月23日，审议通过2024年度限制性股票激励计划相关议案[14] 未来展望 - 2025年，独立董事将继续履职推动公司规范运作和科学决策[16]