审计报告与检查 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[5] - 审计委员会监督审计部至少每半年检查重大事件和资金往来[6] - 审计部每年至少提交一次内部审计报告[6] 审计流程与披露 - 审计准备需发《审计通知书》[9] - 公司应披露内部控制自我评价报告[13] 奖惩与制度执行 - 对有贡献人员给予奖励[15] - 违规人员按制度处理，违法移交司法[15][16][17] - 阻扰审计人员的责任人按制度处理[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[19] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[19] - 制度为上海润欣科技2025年4月相关制度[20]