会议情况 - 2024年度召开18次董事局会议和7次股东大会，独立董事全部出席并投赞成票[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表审核意见[6] 审计相关 - 2024年12月24日审计委员会了解首年审计工作情况，要求按计划提交成果，确保2024年年报于2025年4月28日披露[10] - 2025年3月3日审计委员会发《督促函》并电话沟通审计进程[10] - 2025年4月14日审计委员会审议通过2024年年度报告及摘要等议案并同意提交董事局审议[11] 独立董事工作 - 报告期内独立董事累计现场工作时间达16天[14] - 2024年独立董事现场参加3次培训，网络参加9次培训[15] 议案审议 - 2024年1月18日和2月5日审议通过《关于2024年预计日常关联交易的议案》[19] - 2024年8月12日和8月28日审议通过《关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的议案》[19] - 2024年11月12日和11月29日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，聘用北京德皓国际会计师事务所[23] - 2024年9月5日审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任陈虹女士担任财务总监[25] - 2024年8月20日和9月5日审议通过选举公司第十一届董事局董事相关议案[26] - 2024年9月5日审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》和《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》[27] - 2024年4月25日审议通过《关于2023年度高级管理人员绩效考核与薪酬的议案》[28] - 2024年4月25日审议通过《关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》[29] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等多份报告[22] 会计事项 - 2024年不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[25]